厦门旭飞投资股份有限公司公告(系列)-新闻频道

提供纸张信号:000526 股约分:旭飞投资(000526,股栏公报号:2010-040

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司

2010第三届暂时使合作大会分辨率公报

董事会和公司总效果董事抵押、给错误的劝告性提交或重大的少量,随着其情节的事实。、精确和充足的的性承当关于个人的简讯和共同责任。。

一、要紧事项立刻的

使合作大会被抛弃了。,不管怎样缺勤新的法案被参与。。

二、相识基本机遇

(1)现场相识工夫:2010年9月30日午前9:30。

(二)传唤相识的使坐落在:公司相识室(TW)城市修习的平方的16层相识室。

(三)检阅办法:采取现场开票的办法。。

(四)呼叫 集 人:董事会。

(五)硕士 持 人:董事会主席郑佳有教师。

(六)这次相识的检阅与传唤适合《中华人民共和国公司条例》及《公司条例》等相互相干法规的不变的。

三、列席相识

(1)列席相识的总体机遇。:

有1名使合作和使合作代表使合作,利害相干总额为20。,489,558股,占公司总公平的96,195,107股的21.3%。

(二)停止作为正式任务人员的的列席机遇

郑爱敏,公司特别感应届董事会副主席,公司停止董事事、监事、高级支配作为正式任务人员的列席了相识。。列席这次相识的募捐人在场。。

四、看重动媾和开票

序号 看重

求婚

表 决 情 况
适宜 支持 弃权 分辨率

结实

利害相干本利之和 脱落 利害相干本利之和 脱落 利害相干本利之和 脱落
1 提议郑佳有教师为或康百克第七任实现董事 0 0% 0 0% 20489558 100% 未经过
2 被选张志亮教师为第七届首座实现官 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
3 提议曹宇欧女朋友为公司第七届董事的求婚 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
4 郭俊东教师被选为公司第七实现董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
5 提议陈敏女朋友为公司第七届董事的求婚 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
6 于宇通教师被选为公司第七届孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
7 池宇倩被选中共第七届孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
8 唐教师被选公司第七任孤独董事 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
9 田青女朋友被选为公司第七级遗产支配人 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
10 黄汉娟女朋友被选为公司第七级遗产支配人 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过
11 啤酒论孙飞华田原两层裙楼的替换 20489558 100% 0 0% 0 0% 经过

注:这次提议缺勤积聚开票。。

公司的第七位董事会分子被选为张志亮教师。、郭俊东教师、曹宇欧女朋友、陈敏女朋友、池宇倩教师、于宇通教师、唐教师,在内部地,干玉、戴宇通和唐是孤独董事。,中西部及东部各州的县议会的第七名分子是田青女朋友。、黄汉娟女朋友和刘伟烨教师,刘伟烨是使疲倦的监视的。。

五、募捐人的法度启发

1、法度公司名称:广东鹏安法度公司

2、募捐人姓名:李荣蔡、杜金甫

3、尾声性启发:传唤使合作大会、该顺序适合公司条例。、股票上市的公司使合作大会不变的、深圳提供纸张交易税股上市不变的;列席使合作大会的资历是合法无效的。;这次使合作大会的分辨率顺序和分辨率结实是无效的;这次大会的分辨率是合法无效的。。

六、备查用锉锉

1、2010年第三次暂时使合作大会分辨率。

2、2010年第三次暂时使合作大会法度启发书。

厦门旭飞投资利害相干有限董事会

2010年9月30日

提供纸张信号:000526 提供纸张约分:旭飞投资 公报号:2010-041

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司

第七届董事会最初相识公报

公司和董事会的不得不分子都抵押了我的真实情节。、精确、充足的的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重大的少量。

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司第七届董事会最初相识于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市修习的平方的十六楼相识室传唤。相识应由7位董事列席。,到7人。。这次相识适合公司的有关不变的。。相识看重,经过分歧分辨率经过了崇拜者分辨率。:

一、看重并经过做出计划提议张志亮教师为主席;

分辨率结实:适宜7票。。。,弃权0票,抛弃0票。

二、看重经过《从事曹宇欧女朋友为执行经理兼董事会second 秒》的求婚;

分辨率结实:适宜7票。。。,弃权0票,抛弃0票。

三、郑红教师的看重与经过、陈敏担负公司副总统的求婚;

分辨率结实:适宜7票。。。,弃权0票,抛弃0票。

特别地注意到。

厦门旭飞投资利害相干有限董事会

二O一O年菊月三十日

董事长兼首座财务官张上流社会的简历:男,31岁,两年制专科学校学历,会计任务专业。2008岁先前,他在公司担负财务掌管。,董事会second 秒在2008年1月8日。、副总统,2009年4月30日分开公司,Ltd深圳椰湾投资预调股份有限公司最大使合作,张志亮教师是公司的自然人。;公司缺勤不得不利害相干。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

执行经理兼second 秒长曹宇欧简历:女,35岁,大学人员学历。他在这家公司任务了将近五年。,教会中的供职者公司董事,公司second 秒处陆续董事、推销术辅助、使合作代表、董事会second 秒、副总统。曹宇欧女朋友与本公司的股份使合作及实践把持人不存在相干相干;公司缺勤不得不利害相干。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

郑红副总统简历:郑红简历:男,42岁,大学人员学历,他租金于阵列。、second 秒兼辅助的second 秒,国有大型企业支配辅助,担负通信量公司董事长辅助的。、大臣,充足的的支配经历和较强的沟通容量。、相商与公关容量。郑红与股份使合作和实践把持人有关;公司缺勤不得不利害相干。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

陈敏副总统简历:女,34岁,大学人员学历。他在这家公司任务了将近五年。,公司副总统,担负公司副总统。、监事、董事会second 秒。陈敏与股份使合作当中缺勤相互相干性。;公司缺勤不得不利害相干。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

提供纸张信号:000526 提供纸张约分:旭飞投资 公报号:2010-042

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会分辨率公报

公司和董事会的不得不分子都抵押了我的真实情节。、精确、充足的的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重大的少量。

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会最初相识于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市修习的平方的十六楼相识室传唤。3位监事应插脚相识。,到3人。,相识由掌管田青女朋友掌管。。这次相识适合公司的有关不变的。。相识看重,经过分歧分辨率经过了崇拜者分辨率。:

看重经过《提议田青女朋友为公司中西部及东部各州的县议会主席的求婚》;

分辨率结实:适宜3票,弃权0票,抛弃0票;

特别地注意到。

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二O一O年菊月三十日

中西部及东部各州的县议会主席田青简历:女,49岁,两年制专科学校学历。他在这家公司任务了将近五年。,曾任本公司董事长、中西部及东部各州的县议会主席、执行经理、财务负责人等职。田青女朋友是深圳修习的繁衍股份有限公司的董事。,到这程度,公司与自然人有触感。;公司缺勤不得不利害相干。;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

广东鹏安法度公司向

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司2010年

向第三次暂时使合作大会的法度启发

致:厦门旭飞投资利害相干股份有限公司

广东鹏安法度公司(以下约分本所)接见贵公司的付托,分派提供纸张就业募捐人李荣蔡、杜金甫列席了贵公司于2010年9月30日午前9:30在深圳八卦二路旭飞城市修习的平方的十六楼相识室传唤的2010年第三次暂时使合作大会。它如今是以中华人民共和国公司条例为根底的。、中华人民共和国提供纸张法、股票上市的公司使合作大会不变的、深圳提供纸张交易税股上市不变的,对贵公司传唤使合作大会、检阅顺序、列席相识的使合作资历、法度启发如次:分辨率顺序和分辨率结实:

一、传唤使合作大会与检阅顺序

2010年9月15日贵董事会在《提供纸张时报》登载了《特别感应届董事会第三十七次相识分辨率公报》及《向传唤2010年第三次暂时使合作大会的注意到》,传唤使合作大会注意到注意到书,注意到公报了使合作大会的传唤日期。、相识使坐落在、相识情节、插脚相识和相识留下印象和检阅办法,说明了有权列席相识使合作的股权留下印象日及其可付托代理人列席并插脚分辨率的冠军的,并项目绍介了夸示的具体情节。。2010年9月30日午前9:30,2010次暂时使合作大会第三次相识按WI传唤。

募捐人证明了,传唤使合作大会与传唤适合《公司条例》、使合作大会不变的、《上市不变的》和《公司条例》的有关不变的。

二、使合作大会的使合作资历

列席这次使合作大会现场相识的使合作及使合作代表1名,不得不贵公司20489558股,占公司总公平的21.3%。郑爱敏,公司特别感应届董事会副主席,公司停止董事事、监事、高级支配作为正式任务人员的列席了相识。,照办公司条例和公司条例的不变的。这次相识由董事会主席郑佳有教师掌管。

经历证,募捐人证明了,上述的使合作和使合作代表的资历、无效。

三、使合作大会看重机遇

理智使合作大会公报和规章,这次使合作大会看重事项如次::

1、提议郑佳有教师为或康百克第七任实现董事;

2、被选张志亮教师为第七届首座实现官;

3、郭俊东教师被选为公司第七实现董事;

4、提议曹宇欧女朋友为公司第七届董事的求婚;

5、提议陈敏女朋友为公司第七届董事的求婚;

6、于宇通教师被选为公司第七届孤独董事;

7、池宇倩被选中共第七届孤独董事;

8、唐教师被选公司第七任孤独董事;

9、田青女朋友被选为公司第七级遗产支配人;

10、黄汉娟女朋友被选为公司第七级遗产支配人;

11、啤酒论孙飞华田原两层裙楼的替换。

经本所募捐人审察,这次使合作大会所看重的事项与董事会的公报情节相符。

四、使合作大会分辨率顺序与结实

经历证,这次使合作大会以现场记名开票分辨率办法看重上述的本题,并按《公司条例》不变的的顺序举行监票及计票,当场的发布分辨率结实。上述的三项求婚的分辨率结实分开为:

求婚1,适宜票0票,支持票0票,弃权票20,489,558票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签0%,分辨率未经过。

求婚2,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚3,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚4,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚5,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚6,适宜票11,032,967票,支持票1,487,153票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的88.1219%,分辨率经过。

求婚7,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚8,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚9,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚10,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

求婚11,适宜票20,489,558票,支持票0票,弃权票0票,适宜票占列席使合作大会使合作具分辨率权抽签的100%,分辨率经过。

募捐人证明了,使合作大会分辨率顺序适合有关不变的、规章细则和规章。

五、证明尾声启发

贵公司传唤使合作大会、该顺序适合公司条例。、股票上市的公司使合作大会不变的、深圳提供纸张交易税股上市不变的;列席使合作大会的资历是合法无效的。;这次使合作大会的分辨率顺序和分辨率结实是无效的;这次大会的分辨率是合法无效的。。

特别地证明。

广东鹏安法度公司

证明募捐人:李荣蔡

杜金甫

二零一零年菊月三十日

提供纸张信号:000526 提供纸张约分:旭飞投资 公报号:2010-043

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司

孤独董事对公司高管作为正式任务人员的从事的启发

公司和董事会的不得不分子都抵押了我的真实情节。、精确、充足的的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重大的少量。

厦门旭飞投资利害相干股份有限公司第七届董事会最初相识于2010年9月30日午前在深圳福田区八卦二路旭飞城市修习的平方的十六楼相识室传唤。相识应由7位董事列席。,到7人。。这次相识适合公司的有关不变的。。相识看重,经过分歧分辨率经过了崇拜者分辨率。:

一、看重并经过做出计划提议张志亮教师为主席。

二、看重经过《从事曹宇欧女朋友为执行经理兼董事会second 秒》的求婚。

三、郑红教师的看重与经过、陈敏担负公司副总统的求婚。

理智《公司孤独董事身体》、《深圳提供纸张交易税股上市不变的》及《公司条例》的有关不变的,作为公司第七届董事会孤独董事,特对上述的从事高管作为正式任务人员的的求婚宣布孤独启发如次:

一、经审察,张质良教师、曹宇欧女朋友、郑宏教师、陈敏女朋友关于个人的简讯的简历等相互相干材料,未看见他们有《公司条例》中不变的不克不及担负公司高管作为正式任务人员的的机遇随着被柴纳证监会决定为市场管理所禁入者而且禁入还没有破除之景象,有着了行使职责相适应的供职先决条件的和事业因素。

二、董事会对上述的作为正式任务人员的的供职据以取名、劝告、看重、分辨率顺序照办公司条例和公司条例的不变的。

公司孤独董事:赤玉乾、代玉同、唐安

厦门旭飞投资利害相干有限董事会

二O一O年菊月三十日

(总编辑):和讯网站)

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