凯利泰:第一届董事会第十七次会议决议公告_财经

包装命名遗传密码:300326包装省略:Kelly Tai公报编号:2013-004

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技直达的火车或汽车公司

概要的届董事会第十七次代表大会分辨率公报

公司及集体董事公约确认达标、严格和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性辩解或重大的鸨母。

2013 年 3 月 4 日,上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”)

概要的届董事会第十七次代表大会于年当场的传唤。,代表大会传单及中间定位物

于 2013 年 2 月 23 每日电子邮件。董事会对董事举行开票权。 7 名,

实践开票董事 7 名,在内地,孤独董事陈明霞付托前红军

决。代表大会由董事会掌管。 JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)丈夫掌管,相称掌管和高

卓越策士分担代表大会。代表大会是本着《中华人民共和国公司条例》传唤的。

凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技利息直达的火车或汽车公司条例》的支配。

一、董事会细想经过如次分辨率::

(1)on的细想和经过<2012 年度总策士加工语句单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书、0 票供养、0 弃权经过。

《2012 年度总策士加工语句,请参照中国1971包装人的监督设法对付协商会议。

(ii)on的思索和采取<2012 年度董事会加工语句单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书、0 票供养、0 弃权经过。

《2012 顾虑董事会任务的年度公报,请参阅。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(iii)on的细想和经过<2012 年度决标使知晓单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书、0 票供养、0 弃权经过。

《2012 顾虑年度决标使知晓,请参阅命名的物。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

1

(iv)on的细想和经过<2012 年度公报及摘要>的提议》

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书、0 票供养、0 弃权经过。

《2012 顾虑年度公报和摘要,请参阅命名物DI。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(五)细想经过经审计<2012 年度财务使知晓单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

《2012 年度审计使知晓详见中国1971证监会指固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(六)细想经过<2012 年度利润分派预案>的提议》

立信会计事务所(特别普通伙伴相干)审计,2012 年度总公司使掉转船头净赚

55,525, 元,逮捕法定盈余公积 5,552, 元后,能胜任 2012 年 12 月

31 日 , 可 供 母 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 64,679, 元 , 资 本 公 积 为

315,400,。

公司合并实践条款,向合股供给物好转的的反应,私有财产利润分派策略的稳定性和可持续的,

机构公司 2012 年度利润分派工程如次:(1)公司今年暂不举行利润分派;(2)

与公司 2012 年 12 月 31 日本总陈旧的 51,250,000 股是基数,本钱公积金转增陈旧的,

致集体合股 10 利息增大 5 股,替换后的总陈旧的为 76,875,000 股,公司注册本钱为

76,875,000 元人民币。

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(七)细想经过了《说起<2012 年度内幕把持使自花授精评价使知晓单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

《2012 年度内幕把持使自花授精评价使知晓详见中国1971证监会指固固固固集中:显著地注意物出版网站。

2

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(viii)on的细想和经过<2012 年度募集资产放置与实践运用条款的专项

使知晓单

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

《2012 年度募集资产放置及实践运用条款专项使知晓

指固固固固集中:显著地注意物出版网站。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(9)细想经过《孤独董事分派提议》

本着中间定位金科玉律,合并公司实践条款,孤独董事助学金的发给准则为

每人每年 万元(含税)。详细的发给方向为按地区发给。

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(十)细想经过了《说起初级执行指令 2012 年表演酬金及 2013 年集中:显著地注意工钱

薪酬单

为了调换公司初级执行指令的主动精神,论行使职责与好的相合并的基谐波的,扩展确切的的

的鼓励和约束机制,合并政府中间定位法度、法规、公司条例,公司初级执行指令

员 2012 年度表演酬金和 2013 年度集中:显著地注意薪酬工程如次:

1、2012 初级执行指令年度表演酬金总额(包孕许多的中间人执行指令)

为人民币 570 万元,董事会确认达标总策士率先

展开在四次代表大会上气流的工程。前述的酬金已在公司的 2012 年度的财务使知晓中

计提;

2、公司如次: 2012 年度的准则,并按照初级执行指令在公司所路肩的税收向

其发给 2013 年度集中:显著地注意薪酬,发给方向为月刊发给,详细数额为 JAMES HSO-PAN HAN

3

(韩寿彭)120 万元,袁征 108 万元,王正民 万元,卫青梅 万元,

汪远根 万元,丁魁 万元。很单位均为人民币。

法案如次 5 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 票弃权,2 票妙计到达经过。

袁征和 JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)做为公司设法对付层举行了妙计开票权。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(十一)细想经过了《说起续聘财务审计机构的提议》

公司拟续聘立信会计事务所(特别普通伙伴相干)路肩本公司 2013 年度的财

务审计机构,为本公司发布顾虑的审计使知晓。

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(12)细想和经过说起永存重新装满的法案

准则募集资产的设法对付和运用,贸易保护出资者爱好,进步筹资实力

率,在公约融资投入公关资产请求的大前提下,据深圳包装交易所创业板引见

股上市支配及等等中间定位法度、法规和准则性公文,合并公司生产经营需求

又财务状况,本公司拟运用超募资产 3,000 流质永存重新装满1万元。

公司无举行高风险投入,也无供给物财务供养。,同时赞成

在明天12年既不举行高风险投入,两者都不为人家供给物资产供养。

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

4

(十三个)细想经过了《说起确切地阐述公司<积聚开票规定>的提议》

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

《积聚开票规定详见中国1971证监会指固固固固集中:显著地注意物出版网站。

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(十四点钟)细想和经过修长的全体职员的提议;

董事会受权。

本着公司管理的需求,由审计协商会议名声,拟委任状毛丹燕鸨母

内幕审计机构职业运动组织的行政管理员,执行内幕审计机构负责人的顾虑行使职责。。

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

公司孤独董事表达了他们的孤独视域。,孤独董事的视域,请向中国1971证监会告发。

固固固固集中:显著地注意物出版网站。

(15)细想和经过修正案<公司条例>并确认达标董事会引导确切的的审批事项。

持续引导实业变动记录的提议

公司本钱公积金转增陈旧的后,替换后的公司总陈旧的为 7, 万股,公司的

注册本钱变动为 7, 万元,对本公司条例作如次修正::

原产国变动后的公司条例质地

直觉第二的条公司注册本钱为人民币。。 第 六 第二的条公司注册本钱为人民币。

1

7 万元。7 万元。

十九分之一的条大众 司 股 份 总 数 为 十九分之一的条大众司利息总额为 7

2

7 万股,它们都是权益股。。万股,它们都是权益股。。

同时,董事会拟向,敷用药修正公司条例的

注册本钱及等等中间定位事项变动的继续和记录。

即将到来的打勾是本着 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

5

该法案仍需查阅。 2012 年度合股大会细想。

(十六)细想经过传唤代表大会的提议; 2012 年度合股大代表大会案

法案如次 7 投投投投投投投投投投投开票委任证书书书书书书书书书书书书,0 票供养,0 弃权经过。

说起激起 2012 年度合股大会的传单请详见中国1971证监会指固固固固集中:显著地注意物出版网站。

二、支持文档

1、公司概要的届董事会第十七次代表大会分辨率;

2、孤独董事对第十七条顾虑事项的孤独视域。

专门地传单。

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科技直达的火车或汽车公司

董 事 会

3月4日,2月13日

6

附件:毛丹燕鸨母简历

毛丹妍,30 岁,女,两年制专科学校学历,中国1971国籍,无境外鼠曲草庇护权,2005

年 8 月至 2006 年 5 我在贾纽厄里增加于上海世贸组织。汽车贸易直达的火车或汽车公司,2006 年 7 月至 2012

年 11 1月在立信会计事务所(特别普通伙伴相干)任务。。能胜任眼前,毛丹燕鸨母

不保存公司利息,《公司条例》第147条、第149条支配的限制

况,又中国1971证监会的地位

象;毛丹燕鸨母与公司持股 超越5%的合股和实践把持人、董事、监事、初级

设法对付层暗中无《深圳包装交易所创业板股上市支配》、《深圳包装交

准则化作业教师支配的中间定位相干。

7

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